بر اساس گزارشی تامین مالی گروه‌های تروریستی فعال در عراق و سوریه از طریق طرح‌های پیچیدۀ پولشویی با استفاده از شگردهای کلاهبرداری بانکداری تلفنی در جنوب انگلیس و صادرات ماشین از بریتانیا به آفریقا انجام میشود.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، گروه ضربت مالی -که اعضای کشورهای موسوم به گروه هفت برای مقابله با پولشویی آن را تشکیل دادند- در گزارشی به تشریح مساله‌ای پرداخته است که یک عضو گروه ضد پولشویی در شرق و جنوب آفریقا مطرح کرده است.
بنابر این گزارش، بنگاه‌های معاملات اتومبیل‌های دست دوم به عنوان (بخشی از طرح پیچیده پولشویی) از انگلیس و سایر کشورها ماشین وارد می‌کنند و پول آن برای گروه‌های تروریستی سرازیر میشود.
سربازرس تری نیکلسون، رئیس پلیس آگاهی و فرماندهی پلیس ضد تروریسم لندن، گفت: (بازپرسی‌ها و پرونده‌هایی در جریان است که با تامین مالی گروه‌های تروریستی مرتبط است.)
این گزارش همچنین به شرح یک پژوهش موردی که دولت انگلیس انجام داده می‌پردازد، که در آن افرادی به عنوان پلیس یا کارکنان بانک با این ادعا که (متوجه شده‌اند حساب‌هایشان به نوعی در معرض خطر قرار دارد) دست به کلاهبرداری می‌زنند.
قربانیان متقاعد می‌شوند که یا به حساب‌های تحت کنترل مظنونان پول واریز یا از آن برداشت کنند و در نهایت پیکی از طرف شبکه تبهکاران به آدرس قربانی اعزام شده و وجه را دریافت می‌کند.
پول حاصل این کلاهبرداری اغلب به منظور خودداری از استفاده از چک، در مقادیر کم برای گروه‌هایی در عراق و سوریه ارسال میشود.
شبکه‌ای مستقر در لندن افرادی در نقاطی همچون دوون، کُرنوال، دورسِت، کِنت و بدفُردشِر را هدف قرار داده است. دادگاه بدوی وست مینستز آگاهی یافت که چگونه مستمری بگیران که یکی از آن‌ها 96 سال دارد، ده‌ها هزار پوند را از دست داده‌اند، که این مبلغ صرف تامین مالی تروریسم در سوریه میشود.
یک زن مسن 73 ساله در این کلاهبرداری 130 هزار پوند از پس‌انداز خود را از دست داد. پنج نفر که مجموعا با عنوان (بانک ترور) از آنان یاد میشود به این جرم دستگیر شده‌اند.
این گزارش با بیان اینکه تروریست‌هایی تحت حمایت خارج که از مناطق درگیری برمی‌گردند نیز نیازمند دسترسی به این مبالغ هستند، می‌افزاید بسیاری از این تروریست‌ها که اغلب فاقد مدارک هستند خواستار مساعدت سفارت برای برگشتن به کشورشان هستند.
اگرچه این گزارش وارد جزئیات نمی‌شود اما این امر محتمل است که آنان به عنوان گردشگر عادی سفر می‌کنند و ترکیه محل اصلی ترانزیت آنان است.
روزنامه ایندیپندنت به نقل از یک مقام دولتی گزارش داد مراجعه افراد به سفارتخانه‌ها تحت ادعاهای واهی خطری است که دولت از آن آگاهی دارد.
پروفسور انتونی گْلیس، مدیر مرکز مطالعات امنیتی و اطلاعاتی در دانشگاه باکینگهام گفت: (این روش مهمی برای تشخیص هویت پیکارجویان خارجی است، به ویژه در مورد آنانی که تصور میشود عازم ترکیه شده‌اند که به نظر می‌رسد محل مسلم ترانزیت آنان است.)
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/4401
تکرار قتل عام سربرنیتسا در سنجار ؛ اعدام 5000 مرد و اسارت 7000 زن ایزدی بدست داعش
